מדיה
ייצואי הנשק מישראל ידרשו בדיקות KYC (הכר את הלקוח) ובדיקות סנקציות.
הסוכנות האחראית על מתן רישיונות ליצואני נשק תדרוש להתחיל לבצע חיפושי KYC, רשימות שחורות ובדיקות סנקציות במסגרת הבקשות לרישיונות שיווק ויצוא.
ישראל מטילה רגולציות ציות מחמירות על חברות תרופות ויצרני ציוד רפואי.
כל חברה שמשווקת תרופות או ציוד למערכת הבריאות הישראלית (בתי חולים וקופות חולים) נדרשת לעמוד בדרישות רגולציה חדשות הקשורות לציות.
חמישה לקחים עבור קציני ציות בכל מקום
עם הסדר של 3.3 מיליארד דולר של גולדמן סאץ', אנו רואים את כישלונה של מוסד פיננסי מתוחכם ומשפיע לשמור על אמצעי בקרה פנימיים חזקים. איך זה קרה? הנה חמישה הלקחים הגדולים ביותר שכל חברה בכל תחום יכולה להפיק מהם תועלת.
חברות ישראליות מחמירות את ההתמודדות עם שוחד בחו"ל כדי לעמוד בחוקי ה-OECD.
העו"ד אשר מילר, מ-Cycurity Vision, אומר כי המערב מנסה להרחיב את הנורמות של התנהלות עסקית ראויה, אשר סוף סוף מגיעות לחופי ישראל.